商業銀行內控職能的有效發揮是保障依法合規經營的必然選擇

摘要：近年來，國內外銀行業因為違章、違規操作導致重大資金損失的案件很多，觸目驚心，嚴重威脅著銀行和客戶的資金安全，巴林銀行倒閉案、河北邯鄲農行特大金庫盜竊案都對商業銀行的穩健運營敲響了警鐘，對商業銀行依法合規經營構成了嚴重威脅。本文通過對商業銀行內控管理存在的問題進行分析，指出了問題的癥結所在，并就加強內部控制工作提出了切實可行的操作方法，對完善商業銀行內部控制，提高經濟效益，具有很強的針對性和指導性。
關鍵詞：內部控制體系建設合規文化教育培訓檢查監督

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